Новости компании
13.03.2024
Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Калининград».
Место нахождения Общества: Россия, г. Калининград.
Юридический адрес: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.81
Вид общего собрания акционеров – внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 19 февраля 2024 года.
Дата проведения собрания – 13 марта 2024 года.
Место проведения собрания - г. Калининград, Ленинский проспект, д. 81, гостиница «Калининград», конференц-зал.
Председателем внеочередного общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров АО «Калининград» Василюк Ю.Н. Секретарем собрания, согласно п. 6.5. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Калининград», является корпоративный секретарь АО «Калининград» Шалинов К.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова Марина Павловна по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
Рассмотрение вопроса повестки внеочередного общего собрания акционеров:
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Калининград», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 13:
1. Здание гостиницы площадью 1397.7 кв.м., кадастровый номер 39:15:121549:39, (является объектом культурного наследия).
2. Земельный участок площадью 939 кв.м., кадастровый номер 39:15:121549:1.
Определить нижний предел стоимости продажи указанного выше недвижимого имущества в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.»
Решение принято.
Председатель собрания Василюк Ю.Н.
Секретарь собрания Шалинов К.Б.
Отчет об итогах голосования
Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Калининград»Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Калининград».
Место нахождения Общества: Россия, г. Калининград.
Юридический адрес: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.81
Вид общего собрания акционеров – внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 19 февраля 2024 года.
Дата проведения собрания – 13 марта 2024 года.
Место проведения собрания - г. Калининград, Ленинский проспект, д. 81, гостиница «Калининград», конференц-зал.
Председателем внеочередного общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров АО «Калининград» Василюк Ю.Н. Секретарем собрания, согласно п. 6.5. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Калининград», является корпоративный секретарь АО «Калининград» Шалинов К.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова Марина Павловна по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
Рассмотрение вопроса повестки внеочередного общего собрания акционеров:
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Калининград», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 13:
1. Здание гостиницы площадью 1397.7 кв.м., кадастровый номер 39:15:121549:39, (является объектом культурного наследия).
2. Земельный участок площадью 939 кв.м., кадастровый номер 39:15:121549:1.
Определить нижний предел стоимости продажи указанного выше недвижимого имущества в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.»
Решение принято.
Председатель собрания Василюк Ю.Н.
Секретарь собрания Шалинов К.Б.