Новости компании
01.04.2024
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Калининград»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Калининград».
Место нахождения общества:
236006, Россия, г. Калининград, Ленинский проспект , 81.
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 27 апреля 2024 года в 11-00 часов.
Место проведения собрания: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, гостиница «Калининград», конфе-ренц-зал.
Время начала регистрации участников собрания: 10-30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по дан-ным реестра владельцев именных акций общества по состоянию на 04 апреля 2024 года.
Правом голоса по вопросам повестки собрания будут обладать владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка годового общего собрания акционеров:
a. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
b. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 финансового года.
c. Избрание Совета директоров.
d. Избрание Генерального директора.
e. Избрание Ревизора Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в приемной Генерального директора АО «Калининград» по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в период с 07 апре-ля 2024 года до даты проведения собрания, во время проведения собрания - в помещении, в котором оно проводится.
На предстоящем собрании будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов. Во избежание недоразу-мений, связанных с неполучением дивидендов, просим акционеров обновить свои персональные данные (в случае – если данные изменились) в анкетах акционеров. Для этого необходимо обратиться к регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, каб. 30. Телефон: 8-4012-60-54-34.
Совет директоров АО «Калининград»
Сообщение о созыве собрания
С О О Б Щ Е Н И ЕО проведении годового общего собрания акционеров
АО «Калининград»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Калининград».
Место нахождения общества:
236006, Россия, г. Калининград, Ленинский проспект , 81.
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 27 апреля 2024 года в 11-00 часов.
Место проведения собрания: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, гостиница «Калининград», конфе-ренц-зал.
Время начала регистрации участников собрания: 10-30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по дан-ным реестра владельцев именных акций общества по состоянию на 04 апреля 2024 года.
Правом голоса по вопросам повестки собрания будут обладать владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка годового общего собрания акционеров:
a. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
b. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 финансового года.
c. Избрание Совета директоров.
d. Избрание Генерального директора.
e. Избрание Ревизора Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в приемной Генерального директора АО «Калининград» по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в период с 07 апре-ля 2024 года до даты проведения собрания, во время проведения собрания - в помещении, в котором оно проводится.
На предстоящем собрании будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов. Во избежание недоразу-мений, связанных с неполучением дивидендов, просим акционеров обновить свои персональные данные (в случае – если данные изменились) в анкетах акционеров. Для этого необходимо обратиться к регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, каб. 30. Телефон: 8-4012-60-54-34.
Совет директоров АО «Калининград»